日盛台駿第22屆董事會成員共11席，董事（含獨立董事）之選舉係依循「董事選任程序」，董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
為提倡性別平權意識，本屆董事會於2023年改選時係以至少一席女性董事為目標並予以達成，並於「公司治理實務守則」中訂定女性董事席次目標為全體董事席次三分之一以上（33%），未來將持續落實政策，每次屆期改選時評估及檢視董事候選人之結構及組成，致力達成性別多元化目標。
董事會職責包括確立公司經營策略、監督財務與營運績效、建立內部控制制度以確保公司運作合規，以及落實公司治理與ESG永續發展，董事執行職務應盡「善良管理人之注意義務」以對股東負責。
本屆董事會成員中四席為獨立董事（36%），兩席女性董事（18%）。年齡分布則為一位50歲以下（9%）、四位51~60歲（36%）、四位61~70歲（36%）、兩位71~80歲（18%）。
成員具備不同專業背景或工作領域，包含商務、法務、會計等，藉以充分發揮董事會監督及指導管理階層之功能，建立良好公司治理制度，董事性別、年齡、經歷與專業能力如下表：
| 姓名 |
性別 |
年齡 |
經歷 |
專業能力 |
經營
管理 |
財務
會計 |
產業
經歷 |
專業
知識 |
財務
會計 |
領導決策
能力 |
經營
管理 |
| 簡志明 |
男 |
61~70 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 朱志威 |
男 |
41~50 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 許玉樹 |
男 |
61~70 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 林慎之 |
男 |
61~70 |
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
| 林修如 |
女 |
51~60 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 賴豊仁 |
男 |
51~60 |
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
| 田富彰 |
男 |
51~60 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 詹火生 |
男 |
71~80 |
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
| 龔俊吉 |
男 |
61~70 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| 謝明瑞 |
男 |
71~80 |
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
| 劉慧君 |
女 |
51~60 |
✓ |
|
|
✓ |
|
✓ |
✓ |
董事、高階薪酬與永續績效連結機制
為強化董事會對永續發展之監督責任，並將永續理念融入公司經營決策，本公司將永續績效納入高階管理階層之績效評估機制，並作為董事酬勞之參考依據。
外部專業機構完成之本公司董事績效評估，已包含永續發展評估項目，評估結果揭露於官網；本公司董事績效評估結果均提報薪酬委員會通過，作為董事酬勞評估之參考。此外，本公司董事會逐季督導溫室氣體盤查進度，每年編製之永續報告書以及永續發展執行情形均須提報董事會通過；董事進修課程亦包含永續發展課程。
高階主管階層自2025年起，包含總經理、各處級(含)以上主管、行政部級主管、子公司總經理及各處級主管，均須參考永續溝通部提供之高階主管ESG績效指標建議，從中挑選2項列入ESG績效項目中(占5%)。
透過將永續績效與薪酬制度連結，促使董事會與經營團隊在追求營運成長的同時，兼顧環境保護、社會責任與公司治理之長期價值。
2025年進修情形
| 姓名 |
進修日期 |
課程名稱 |
開課單位 |
時數 |
| 簡志明 |
2025/2/13 |
最新人工智慧之發展趨勢與風險管理架構之實務探討 |
社團法人中華公司治理協會 |
2 |
| 2025/4/9 |
企業永續-從焦慮到策略 |
社團法人台灣投資人關係學會 |
2 |
| 2025/5/2 |
ESG公司治理：誠信經營與性別平等、公平服務的新紀元 |
社團法人台灣投資人關係學會 |
2 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/21 |
因應洗錢防制、資恐打擊與金融制裁趨勢 |
社團法人中華公司治理協會 |
2 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 朱志威 |
2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 許玉樹 |
2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 林慎之 |
2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/29 |
董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 林修如 |
2025/3/7 |
企業併購實務及衍生相關勞動議題 |
社團法人中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/6 |
經營權爭奪大解析 |
社團法人中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 賴豊仁 |
2025/4/29 |
職場性騷擾與霸凌防治現況簡析暨實務經驗分享 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/5/20 |
永續報告書確信實務解析 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/8 |
上市櫃公司基礎法令概念 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 田富彰 |
2025/3/27 |
新變局下企業的認知與策略 |
社團法人財經發展協會 |
3 |
| 2025/4/25 |
高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/5/12 |
公司治理-淺探資產傳承與股權傳承 |
中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/5/16 |
地緣政治下資安治理及管理 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 詹火生 |
2025/5/6 |
地緣政治下最新經濟趨勢-由全球財經變化看未來市場變化 |
社團法人中華獨立董事協會 |
3 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/1 |
IFRS永續準則的關鍵原則與實踐以及中鼎的因應策略 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 龔俊吉 |
2025/4/10 |
ESG下的公司治理 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/5/8 |
企業誠信經營與企業社會責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 謝明瑞 |
2025/3/27 |
從財報看未來：董監事從財務數據到經營決策的管理之道 |
中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/7/17 |
全球關稅戰下供應鏈重組趨勢與企業的因應對策 |
中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 劉慧君 |
2025/6/26 |
公司重大消(訊)息揭露與董監責任 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |
| 2025/8/6 |
經營權爭奪大解析 |
社團法人中華民國工商協進會 |
3 |
| 2025/10/23 |
營業秘密保護與競業禁止 |
社團法人中華公司治理協會 |
3 |